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FinCEN en América Latina: "La corrupción afecta la vida diaria de las personas"

September 23, 2020

Los archivos de FinCEN son más de 2.600 documentos publicados por diversos medios de todo el mundo desde el domingo, y que han repercutido fuertemente en el mercado financiero. Las bolsas sufrieron caídas, algunos bancos vieron bajar el valor de sus acciones y personeros públicos. Desde cercanos al gobierno de Venezuela hasta futbolistas como el argentino Javier Mascherano aparecieron relacionados con este asunto. Pero, ¿qué son esos archivos, de dónde salieron, qué dicen y por qué golpearon con tanta potencia al mundo de las finanzas?...

El punto central es que la corrupción afecta directamente la vida de las personas, aunque no lo parezca. "La ciudadanía es cada vez más consciente de que los delitos financieros son la raíz de la corrupción, esa que agota los recursos para la educación, la seguridad y la salud. El hecho de que una isla remota sea una jurisdicción secreta que ofrece a corruptos de México, Brasil o Venezuela un lugar seguro para guardar sus activos, afecta la vida diaria y, por ello, es también un problema para todos”, explica a DW Roberto Simon, director del Grupo de Trabajo Anticorrupción de Americas Society/Council of the Americas...

Simon estima que esta filtración "ofrece al público una visión poco común del secreto mundo del lavado de dinero relacionado con la corrupción y el crimen organizado, y confirma que el desafío es demasiado grande en comparación con los recursos disponibles para los entes reguladores y los bancos”. Pese a ello, valora que en la última década la lucha contra la corrupción en América Latina ha mejorado mucho. "Sus unidades de inteligencia financiera e investigadores están mejor preparados, y muchos países mejoraron su legislación”, explica. Quedan problemas, por cierto: "Ahí tenemos el mayor uso de las criptomonedas y el riesgo de que la lucha contra el lavado de dinero se politice”, ejemplifica...

"Sí, los Panama Papers tuvieron consecuencias inmediatas en algunos países. Ecuador, por ejemplo, celebró un referéndum para prohibir a los funcionarios de Gobierno mantener activos en paraísos fiscales. Estas filtraciones obligan a que el tema de los delitos financieros globales ingresen en la agenda política, y eso podría ser un punto de quiebre”, dice Simon...

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